背景
近日关于 WBTC 项目控制权转移而引发了广泛的社区讨论和担忧。
作者在区块链基础设施方向建设多年,亲自建设了中心化 Wrapped Token 系统,和基于 MPC 的托管平台,当前正在建设比特币原生验证能力。
本文中,作者将会回顾事件的脉络,主要涵盖多方的实际举动和反馈,呈现事实本身。
作者基于实际系统建设经验,为 Wrapped BTC 的产品抽象了一个简单的架构和安全模型。
接下来作者根据免信任的程度来划分不同的产品的技术方案,指出基于比特币原生验证能力的 wrapped 技术方案是未来方向。
事件回顾
当事人
• WBTC
https://wbtc.network/
实现了超过 150K BTC(价值超过 9B USD)的 Wrap,网站上实现了 Proof Of Reserve 展示。
• Bitgo(WBTC 的原控制方)
https://x.com/BitGo/status/1821927623494439130
https://blog.bitgo.com/bitgo-to-move-wbtc-to-multi-jurisdictional-custody-to-accelerate-global-expansion-plan-2ea0623fa2c8
宣告在未来 60 天内实现 WBTC 项目控制权转移,从 BiTGo 转到 Justin Sun 相关的机构 BiT Global。
相关方
• Makerdao(DAI)的风控团队(https://x.com/BlockAnalitica)
https://forum.makerdao.com/t/wbtc-changes-and-risk-mitigation-10-august-2024/24844?u=mhluongo
表示对上述控制权的转移表示担忧,认为 WBTC 存在风险,将减少相关协议的敞口。
• Justin Sun(WBTC 的新控制方)
https://x.com/justinsuntron/status/1822370692014485937
承诺不会动 Bitgo 的储备
第三方
• Weidai(VC)
https://x.com/_weidai/status/1822338179640218081?s=46&t=d7GvsY4LzVKLbD34L3431w
认为 validating bridges 将会是更好的解决方案
• Liufeng(Media)
https://x.com/fishkiller/status/1822455929247498459?s=46&t=h607g0TWNMlmAGBrzTVpyw
质疑 BiT Global 的资质
Wrapped BTC 的业务模型
Wrapped BTC 的业务模型其实非常简单,如下图:
wrap:表示从 BTC 转换成 W-BTC。
wrap-house:表示 wrap 的运作机制,确保用户存入的 BTC 都有对应的 w-btc 在某一个账本(通常是一个区块链,例如 ETH)得到铸造,不多不少。
unwrap:表示从 W-BTC 转换成 BTC。
unwrap-house:表示 unwrap 的运作机制,确保用户在销毁 w-btc 之后,会有机制让他获得 Bitcoin 上的 BTC,不多不少。
对比 Trustless 程度
对比上述业务和技术模型的维度特别多,下面作者将从 wrap/unwrap 2 个方向的免信任水平来进行对比。
Non-Trustless
典型的就是 BitGO 的当前 WBTC,wrap-house 和 unwrap-house 的运作,都是由 bitgo custody 控制。
很明显,用户需要信任 BitGO custody 服务商始终能够正常工作。
Single Way Trustless
接下来再来看在 2020 年前后出现的两个有代表性的项目:tBTC/renBTC。
我们可以看到,在 x-chain(例如有完整验证能力的情况下,例如具备 evm),wrap-house 比较容易做较高水平的 trustless。
但 unwrap-house 由于受到当时技术条件的局限,只能通过阈值签名的方式来提高安全性,无论这个预支签名的做到哪种程度。
Dual Way Trustless
时间来到了 2024 年,得益于包括 BitVM/Starkware 的团队在比特币原生验证能力(包含 fraud proof 和 validity proof)的开创性尝试,随着 BitlayerLabs 等社区团队的实践落地,unwrap-house 将有望实现 Trustless。
其中 fraud proof 的代表是 BitVM 及其衍生项目,指的是没有 OP_CAT 的情况下实现乐观验证,主流的实现方案是承诺和挑战 ZK
验证的过程。
Validity proof 则是在假设具备 OP_CAT 操作码的情况下,实现 ZK 的直接验证;有了 OP_CAT,锁定的 BTC 将由所谓的 covenant(类合约)来控制。
方案总结对比
横向对比上述提到的各种技术方案,可以发现基于比特币验证能力(Validation)的技术方案,将会在 2 个方向上 Trustless 水平有更好的表现。
总结
WBTC 在 2018 年的横空出世开创了将 BTC 流动性带入 DeFi 世界的序幕,后续 2020 年的 tBTC 等项目做了一部分的优化和改进,以比特币原生的验证能力为代表的 Validation 技术方案,将会在双向免信任上有更好的表现。
WBTC,是时候升级你的技术方案了!